Данные акционеров эстонских компаний станут открытыми в сентябре

Данные акционеров эстонских компаний станут открытыми в сентябре
Опубликовано 14 Августа 2018
Большинство компаний, зарегистрированных в Эстонии, должны будут передать данные о своих бенефициарах в государственный коммерческий регистр после 1 сентября 2018 г. Максимально возможная отсрочка составляет 60 дней.

Данный законодательный акт был разработан и утвержден для исполнения последних директив Евросоюза по противодействию отмыванию денежных средств. В качестве действительных выгодоприобретателей будут рассматриваться физические лица, владеющие более чем 25% акций компании, прямо или косвенно. Если выяснить личность бенефициара в установленный срок не удастся, им должен быть объявлен один из представителей руководящего совета компании. Фирмы также должны будут хранить все документы, связанные с процедурой опознания акционера.

Под действие данного распоряжения не попадут компании, котирующиеся на фондовых биржах, квартирные, строительные ассоциации и некоторые специализированные фонды.      

Источник: baltic-course.com